合锻智能(603011)：合肥合锻智能制制股份无限公司

　　为泛博投资者的权益，确保本次股东会成功召开，按照《中华人平易近国公司法》、《公司章程》及《股东会议事法则》等相关，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员恪守施行：一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表该当以全体股东的权益、确保会议一般次序订定合同事效率为准绳，认实履行职责。二、参会股东及股东代表依法享有讲话权、质询权、表决权等各项。股东及股东代表应认实履行权利，盲目恪守会议规律，不得其他股东的权益，以确保股东会的一般次序。三、会议进行中只接管股东及股东代表的讲话或提问，讲话或提问应环绕本次会议议题进行，简明简要。每次讲话时间不跨越三分钟。四、股东及股东代表要求讲话时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东的讲话。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议讲话。违反上述者，会议掌管人有权加以或。为进一步规范公司董事及高级办理人员的薪酬办理，健全董事高管激励束缚机制，推进董事高管薪酬取公司经停业绩、小我业绩相婚配，根据中国证监会最新修订的《上市公司管理原则》等相关法令律例，以及《公司章程》的，并连系公司现实环境，公司拟对《董事、高级办理人员薪酬办理轨制》进行修订。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》等相关法令、律例和《公司章程》的，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名严建文先生、王磊先生、张安平先生、王晓峰密斯为公司第六届董事会非董事候选人（上述非董事候选人简历详见附件）。本届董事任期自股东会审议通过之日起三年。严建文先生，中国国籍，未具有境外永世，1967年生，博士研究生学历，传授，国务院特殊津贴专家。现任本公司董事长，中国人平易近协商会议第十四届全国委员会委员，中国科学手艺协会第十届全国委员会委员，安徽省科学手艺协会副，合肥分析性国度科学核心能源研究院施行院长，聚变新能（安徽）无限公司董事长，安徽德福投资无限公司董事、总司理，安徽新格投资无限公司董事，合肥汇智新材料科技无限公司董事，数控锻压机床配备国度处所结合工程研究核心从任，国度智能制制专家委员会委员手艺工做委员会从任，智能制制系统和机械人国度科技严沉专项项目义务专家，高端成形机床成套配备安徽省手艺立异核心从任，智能锻压配备手艺安徽省沉点尝试室从任，中国办理科学取工程学会副理事长，中国机械工程学会理事，中国机械工程学会机械设想分会副从任委员、常务委员，中国机械制制工艺协会副理事长，安徽省机械工程学会副理事长，中国科学手艺大学兼职传授，浙江大学兼职研究员、博士生导师，工业大学兼职传授，合肥工业大学传授、硕士生导师，燕山大学兼职传授，太道理工大学特聘传授，安徽理工大学特聘传授、博士生导师。严建文先生持有公司148，438，422股股份，系公司控股股东及现实节制人，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。王磊先生，中国国籍，未具有境外永世，1981年生，硕士研究生，正高级工程师。曾任本公司手艺部从任工程师、研发部部长、发卖核心从任、总司理帮理、副总司理。现任本公司董事、总司理、代表人，合肥合锻智能配备无限公司董事、总司理，安徽夸父尖端能源配备制制无限公司董事长，安徽纳赫智能科技无限公司施行董事，秦皇岛通桥科技无限公司董事，机科国创轻量化科学研究院无限公司董事。王磊先生持有公司20，000股股份，取现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。莹先生，中国国籍，未具有境外永世，1983年生，硕士研究生学历。曾任合肥美亚光电手艺无限公司研究所所长，现任本公司副董事长，安徽中科光电色选机械无限公司董事长兼总司理，合肥核舟电子科技无限公司董事，劳弗尔视觉科技无限公司总司理。莹先生未持有公司股份，取公司现实节制人及其他持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。张安平先生，中国国籍，未具有境外永世，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信任投资公司部属企业丹霞宾馆财政担任人，国元证券虹桥证券部财政司理，合肥曼图机械工业无限公司财政部司理，合肥锻压机床无限公司财政司理、本公司副董事长。现任本公司董事、财政总监，安徽中科光电色选机械无限公司董事，劳弗尔视觉科技无限公司施行董事，合肥汇智新材料科技无限公司董事，张安平先生持有公司818，000股股份，取公司现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。现任本公司董事、董事会秘书，合肥市工业经济结合会第五届理事会秘书长，合肥合锻智能配备无限公司监事。王晓峰密斯持有公司1，038，000股股份，取公司现实节制人及持股5%以上的股东不存正在联系关系关系，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。鉴于公司第五届董事会任期即将届满，按照《公司法》等相关法令、律例和《公司章程》的，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名刘志送先生、李姚矿先生、晋盛武先生为公司第六届董事会董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。本届董事任期自股东会审议通过之日起三年。刘志送先生，中国国籍，未具有境外永世，1964年生，博士研究生学历，传授。曾任合肥工业大学经济系帮教、、副传授、传授、系从任，中徽机电科技股份无限公司、安徽金种子酒业股份无限公司、国厚资产办理股份无限公司、淮北矿业控股股份无限公司、安徽华人健康医药股份无限公司、合肥高科科技股份无限公司董事。现任本公司董事，中国科学手艺大学办理学院传授、博士生导师，安徽芯瑞达科技股份无限公司董事。刘志送先生已取得董事资历证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。刘志送先生取公司的现实节制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。李姚矿先生，中国国籍，无境外永世，1967年生，办理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学办理学院会计学系传授、博士生导师、创业投资研究所所长，洽洽食物股份无限公司、鸿合科技股份无限公司董事。李姚矿先生已取得董事资历证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。李姚矿先生取公司的现实节制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。晋盛武先生，中国国籍，无境外永世，1966年生，办理学博士。现任合肥工业大学经济学院金融工程系传授、研究生导师、区域经济研究所所长。晋盛武先生未取得董事资历证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。晋盛武先生取公司的现实节制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级办理人员不存正在联系关系关系。其任职资历合适《公司法》《公司章程》的相关，不存正在《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》第3。2。2条的景象。